经银行筛选确认后，出借年度总额参与分拆的个人、境内分拆划转资金和购结汇资金的归集个人，或者银行通过人工核查或其他途径确认分拆的个人、外汇局发现办理可疑结售汇交易并经银行核实确认的个人，均应纳入"关注名单"管理。 境外取外汇当然是可以的，但是~~~从2018年开始限额每人取现一天等额1万人民币，一年等额10万人民币，是所有银行的银行卡取现累计金额，不再是按单卡管理!如果超过一年10万限额，本年及次年的取现额度也将被暂停，具体看图： 中商情报网讯 近日，国家外汇管理局公布了银行间外汇市场做市商名单。名单显示，全国一共有36家银行有外汇市场做市资格，其中能参与即期做市的一共有32家，能参与远掉做市的一共有27家，能参与即期尝试做市机构的一共有2家，能参与远掉尝试做市的一共有7家。 外汇局经常项目司杜鹏在回答记者关于个人分拆结售汇的问题时表示，对于个人真实、合法的、合理的需求，即使是相关个人被列入了"关注名单"，仍然可以凭规定的证明材料和身份证明，在银行柜台上办理，但是银行需要对个人凭证的真实性加以严格审核。 国家外汇局发放给支付机构允许其进行跨境电子商务外汇支付业务的许可证。 允许部分拥有《支付业务许可证》且支付业务为互联网支付的第三方支付公司开展跨境业务试点截止2015年底，获得该资格的支付平台数量为27家随后的2016年，跨境业务试点企业数量维持不变直至2017年春季，外管局才批准3 国家外汇管理局各省、自治区、直辖市分局、外汇管理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局，各中资外汇指定银行，中国银联股份有限公司：为规范和便利银行及个人外汇业务操作，完善个人外汇交易主体分类监管，结合个人外汇业务监测系统上线运行 购汇额度不变. 国家外汇管理局在2016年12月31日晚发布消息称， 外汇管理部门对个人外汇信息申报管理进行完善 ， 不涉及个人外汇管理政策调整，个人年度购汇便利化额度没有变化。 此次改进个人外汇信息申报管理，主要是 细化了申报内容，强化银行真实性、合规性审核责任，对个人申报进行事中
（图片来源：全景视觉） 经济观察网 记者 黄蕾12月6日，国家外汇管理局（以下简称"外汇局"）通报了15起外汇违规案例，这是外汇局年内第六次通报外汇违规案例。与此前不同的是，此次公布的案例，还披露了企业及个人处罚信息被纳入人民银行征信系统的情况，其中个人还被实施"关注名单
关于发布2018年银行间债券市场优秀做市机构名单的公告 中国银行间市场交易商协会公告 〔 2019 〕16号 关于发布 2018 年银行间债券市场. 优秀做市机构名单的公告 . 为促进银行间债券市场做市业务规范发展，完善做市机构激励约束机制，按照《银行间债券市场做市业务指引》及《银行间债券市场做市业务评价指标体系》，在人民银行指导下，中国银行间 外汇管制的国家名单，关于外汇管制的国家名单的资讯与内容详解- … 外汇管制的国家名单，微尚时代网为您带来关于外汇管制的国家名单的更多详细内容及相关资讯与干货分享 业务的时候，是要受到国家管制的，目前这种外汇关注制度由央行来制定，然后再由各大有外汇业务的银行去执行外汇管制内容。 中国银行新增制裁银行名单！近期严查境外汇款! 近日，中国银行总行发布通知，从7月7日起，又新增加了四家制裁银行名单，这四家制裁银行全部来自于中东。而只要是制裁银行的汇款，将全部被中国银行审查。分别为： Arab banking corporation阿拉伯银行. National commercial bank国民商业银行. Mshreq bank马士里格银行
前期，监管部门向银行和支付机构提供了两批外汇业务关注主体名单（简称"关注名单"），供银行和支付机构参考。9月16日，21世纪经济报道曾发表《独家｜监管披露两家涉嫌违规办理外汇业务主体，空中云汇否认》一文，报道了此事，涉及空中云汇和易思汇。
已开办代客衍生产品业务银行名单; 银行间外汇市场做市商名单 《国家外汇管理局执法证》信息公告; 个人本外币兑换特许业务经营机构名单; 贸易信贷调查企业名单; 具备即期结售汇业务资格银行名单 中国银行间外汇市场迎来首批7家境外央行类机构 继今年7月央行宣布向境外央行类机构开放银行间债券市场后，11月25日，央行发布了首批境外央行类机构进入银行间外汇市场名单，包括香港金融管理局、澳大利亚储备银行、匈牙利国家银行、国际复兴开发银行、国际开发协会、世界银行信托基金和新加坡政府投资公司等7家央行类机构。 今日要闻：交易常见低级错误；GNTFX运营庞氏骗局；FSCS破产 …
进入新年以来，国内金融市场可谓喜事连连，不仅a股持续走高，人民币汇率也节节攀升。事实上，有业内人士表示，美国去年8月给中国贴上汇率操纵国标签，就是罔顾事实，损人害己。
国家外汇管理局系统具有外汇检查处罚权单位名单 2020-05-27; 已开办代客衍生产品业务（期权）银行名单 2020-01-22; 已开办代客衍生产品业务（远期、掉期）银行名单 2020-01-22 具有经营外汇保险业务资格的保险机构名单 2020-01-09; 2020年贸易信贷统计调查企业名单 2020-01-07; 国家外汇管理局执法证遗失公告 2019-12-16; 国家外汇管理局执法证遗失公告 2019-09-17; 银行间外汇市场做市商名单 2019-05-08; 国家外汇管理局执法证遗失公告 2019-05-05 中国 银行 是国家指定的外 2113 汇专业银行 5261 。. 外汇 银行为专门办 4102 理外汇业务和国际结 1653 算的银 行。 其主要业务是： 经营外汇买卖和外币兑换，办理对外贸易结算，为国内进出口商提供外汇信贷和担保，在国外发行证券等。 也就是说个人结汇、购汇等外汇业务的信息更及时、准确、完整的记录。 2、个人在办理外汇业务时，不遵守个人外汇管理有关规定的，进入"关注名单"。进入"关注名单"的当年和之后两年，办理外汇业务将被严格核查。 3、银行会配合外汇局对规避额度及
在额度监测方面，外汇局每日通过银行卡境外交易外汇管理系统向发卡金融机构发送暂停持境内银行卡在境外提取现金个人名单，发卡金融机构应不
不过，"关注名单"不等于"黑名单"。杜鹏解释说，纳入银行"关注名单"的个人，外汇局不会暂停其外汇交易和汇款，只是列入两年内不可享受"通过电子银行办理结售汇业务"的范围。 继今年7月央行宣布向境外央行类机构开放银行间债券市场后，11月25日，央行发布了首批境外央行类机构进入银行间外汇市场名单，包括香港金融管理局、澳大利亚储备银行、匈牙利国家银行、国际复兴开发银行、国际开发协会、世界银行信托基金和新加坡政府投资公司等7家央行类机构。 外汇局分别对前述银行处以罚没款80万、64.48万和111.54万元人民币。兴业银行、招商银行则分别因为违规办理内保外贷案和个人分拆售付汇案收到罚单，分别被处以罚没款95.31万、100万。 6家企业被通报的原因都是逃汇。 银行间外汇市场会员名单 中信建投获批试点资格 2020-01-23 17:12:44 来源：上海证券报